Kripto Para Borsalarına 1.4 Milyar Dolarlık Riskli Para Akışı

Dünyaca ünlü kripto para analiz şirketi PeckShield’a göre Ocak ve Haziran ayları arasında yasadışı kullanılmış olan 1,4 milyar dolarlık kirli kripto para biriminin küresel borsalara taşındığını açıkladı.

Burak
Burak
17 Temmuz 2020 Cuma 16:58
16 Okunma
Kripto Para Borsalarına 1.4 Milyar Dolarlık Riskli Para Akışı

Salı günü yayınlanan raporla beraber Çin merkezli şirket, yasa dışı işlerde kullanılmış 1,4 milyar dolar değerinde olan kirli kripto para birimin aktarıldığı en büyük 10 kripto para borsasının Binance, Coinbase, Huobi, OKEx, ZB, BitMEX, Bithumb ve Gate.io olduğunu açıkladı.

Analiz Nasıl Yapıldı?

Çin merkezli Bitcoin analiz firması PeckShield, yaptıkları analizleri açıklarken bu analizleri nasıl yaptıklarını da açıkladılar. Yapılan analizlerin Bitcoin, Tether ve Ethereum'un da aralarında bulunduğu 5 popüler kripto parayı bir yıl boyunca etiketleyerek izlediğini ve yüz milyondan fazla blockchain adresinin de içine alacak şekilde kapsamlı bir araştırmaya dayandığını söyledi.

Araştırılan blockchain adreslerinin karanlık web işlemleri, çevrim içi şans oyunları, Ponzi sistemleri ve hack olaylarında kullanıldığını belirleyen şirket aynı zamanda yasa dışı fonlamanın da işin içerisinde olduğunu belirtti. Aynı zamanda açıklanan analiz raporuna göre, 1,4 milyar doları aşan bir değere sahip olan kripto paralar arasında 147 bin Bitcoin ile birbirinden farklı kripto paraların piyasalardaki hareketleri tamamen sonlandı.

PeckShield, takibe aldığı 100 milyon ila 110 milyon blockchain hesabının 55 milyona yakınının kripto para borsalarına ait olduğunu belirtti. Bu borsalar arasında 1. sırayı 18 milyon blockchain adresi ile Coinbase, 2. sırayı ise 5.4 milyon adres ile en popüler kripto para borsası olan Binance takip etti. Miktar olarak ise 11 milyar dolarlık bir değere sahip olan Coinbase birinci sırayı alıyor. Coinbase’i 5.8 milyon dolar ile Huobi takip ederken 3.4 milyar dolar ile Binance bu büyük kripto para borsalarının hemen arkasında yer aldı. Bunlara ek olarak da 3 milyar dolar ile Bitfinex 4. ve 2.5 milyar dolar ile OKEx 5. sırada yer aldı.

Popüler analiz firmasına göre kara para ihtimali yüksek olan kripto paraların borsalara girerken yeterli seviyede denetime tutulmadı ve tutulmamaya da devam edecek. Bu nedenle kripto paralar üzerinden kara para aklama konusunun önümüzdeki günlerde de gündemde olacak gibi duruyor.

Son Güncelleme: 17.07.2020 17:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.